Hoe werkt de PEP-register controle in de Nederlandse goksector?
Online casino’s in Nederland moeten voldoen aan strenge wetgeving om witwassen en corruptie tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle bij het aanmaken van een nieuw spelersaccount. Deze procedure zorgt ervoor dat aanbieders weten of zij te maken hebben met een politiek prominent persoon. Waarom is deze screening noodzakelijk? Politiek prominente …
Hoe werkt de PEP-register controle in de Nederlandse goksector? Read More »